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浙商银行顾清良受贿超千万被判14年:提拔下属也大肆收钱-奇异互动

本文摘要:最近,我国裁判文书网公布的一则浙江湖州市鄞州区人民检察院一审刑事判决书显示信息,浙商银行原上海分行银行行长顾清良因犯贪污罪被被判刑期14年,并罚款rmb250万余元。判决显示信息,顾清良涉嫌犯贪污罪于今年7月26日被湖州市监察委员会留设,同一年11月29日被先拘押,同一年12月9日被拘捕。

奇异互动

最近,我国裁判文书网公布的一则浙江湖州市鄞州区人民检察院一审刑事判决书显示信息,浙商银行原上海分行银行行长顾清良因犯贪污罪被被判刑期14年,并罚款rmb250万余元。判决显示信息,顾清良涉嫌犯贪污罪于今年7月26日被湖州市监察委员会留设,同一年11月29日被先拘押,同一年12月9日被拘捕。浙江湖州市鄞州区人民检察院对浙商银行原上海分行银行行长顾清良贪污罪的刑事判决书2020年9月4日,银保监会网站公布的罚款单显示信息,浙商银行因31项违反规定违规操作被处罚1.012亿人民币,在其中曾任浙商银行上海分行银行行长的顾清良对根据违反规定开售投资理财产品完成这家银行财产虚报出表、根据违反规定开售投资理财产品协助交易对手完成财产虚报出表承担,被警示处以处罚三十万元。

鄞州区人民检察院经案件审理查清,04年10月至2018年十二月,被告顾清良依次出任浙商银行市场开拓二部经理、资产部经理、上海分行领导班子、银行行长等职。被告顾清良在任职期,运用职位便捷,接纳别人请托,在为金融机构顾客企业出示借款、属下调职、职位升职、业务流程适用等层面牟取权益,并收受请托人送予的现钱620万余元、美元十万元(折算rmb64.997万余元)、买东西购物卡55万余元、总建筑面积102.81平米房子一套(使用价值479.2352万余元)、翡翠挂坠一件(使用价值15.8万元)、劳力士女表一块(使用价值7.407万余元)。所述贿赂款物共折算rmb1242.3392万余元。

澎湃新闻网新闻记者梳理后发觉,对顾清良的贪污受贿控告高达13条,在其中有6项贪污受贿款物来自于属下,7项则来自于金融机构顾客企业。为属下出示调职、职位升职、业务流程适用牟取暴利顾清良不法收受属下财产的6项控告中,均牵涉到顾清良对属下的业务流程适用。在其中,顾清良运用职位便捷,在职位升职等层面为属下牟取权益并不法扣除财产的有3项,各自向3位属下扣除了一百万元、90万余元、一百万元现钱。二零一六年、17年、2018年春节前,顾清良依次收受上海分行组织信贷部(房地产金融部)经理林某所送现钱三十万元、三十万元、四十万元。

依据林某的证言,关键为了更好地谢谢顾清良的破格提拔及工作方面的适用和协助,使其职位和收益有大大提高。二零一五年五月,顾清良把林某分配到上海分行财产运营管理中心综合性市场部出任经理。

17年,上海分行金融业同业业务转型发展,顾清良又把林某分配到组织信贷部出任经理,关键工作中是做房地产信贷业务。一样的在二零一六年、17年、2018年春节前,顾清良又依次收受上海分行国际性市场部经理叶某所送现钱二十万元、三十万元、四十万元。

二零一五年5月份,顾清良对上海分行金融业同业业务开展改革创新,把叶某破格提拔为金融业同业业务部经理,领导干部她们的金融业同业业务,做得非常好。17年十一月,因为上海分行金融业同业业务转型发展,顾清良依据叶某的工作经历和专长,又把其分配到国际性市场部出任经理17年年末,顾清良在其定居的上海某公寓楼下收受浙商银行上海分行上海外滩支行行长孟某所送现钱一百万元。

孟某表明,送钱是为了更好地谢谢顾清良把其破格提拔为上海分行上海外滩支行行长,使其收益拥有很大的提升 ,在业务流程上也帮其提升 了销售业绩。除此之外,孟某期待获得顾清良的适用,使其能成功根据分行财务审计并能再次留到上海外滩分行出任银行行长。也有3项涉及到顾清良在为属下出示调职、业务流程适用时不法扣除财产。

1.顾清良依次收受在浙商银行宁波市分行、上海分行就职的于某所送现钱80万块和使用价值25万余元的超市购物卡。依据顾清良和于某的口供,二0一二年,顾清良强烈推荐于某到宁波市分行金融业同业业务部工作中,出任总经理并主持工作,二0一二年底于某被任职为经理。

另外,顾清良对宁波市分行金融业同业业务工作中很适用。二零一五年,顾清良把于某调至浙商银行上海分行工作中,并使他出任上海分行财产运营管理中心兼财产服务部经理,还特定一些金融业同业业务给于某,协助于某提升 业务流程抽成。2.二零一四年至2018年,顾清良收受浙商银行上海分行党委委员李某所送超市购物卡三十万元、现钱60万元。

李某表明,赠予会计是为了更好地可以让顾清良向总公司强烈推荐让其出任上海分行党委委员,也为了更好地顾清良可以分配其主抓业务工作,进而提升 其自身的收益。二零一五年九月份,经顾清良强烈推荐,李某被破格提拔出任上海分行党委委员担任人事部经理。2018年十一月,顾清良卸任上海分行银行行长前,把上海分行合规管理核查这方面工作中让李某主抓。

3.今年三月,顾清良收受浙银协作资产管理方法有限责任公司监事会主席、经理李某的贿赂款42万余元。二零零九年,顾清良依据李某的业务流程特性强烈推荐到浙商银行总公司审查部,使其变成总公司审查部职业审核员,后李某调至浙银资产管理方法有限责任公司属下浙银协作资产管理方法有限责任公司,出任企业法人代表。2018年年末,顾清良在上海分行辞职前,还帮浙银协作企业融洽了一笔与中建四局的保理业务,订单量大约3个亿。但是,在此项贪污受贿控告上,顾清良的刑事辩护律师明确提出了质疑,觉得李某的42万余元归属于贷款,并不是贿赂款。

依据李某的证言,今年春节后,李某曾提前准备给顾清良五十万元现钱未取得成功,大概一个月后,顾清良对李某表明急用钱买红酒,必须42万余元,李某便让企业工作员奚某将42万余元掉转去。为顾客企业出示借款便捷、私募基金通道业务方式顾清良不法收受金融机构顾客企业财产的控告中,有6项是为金融机构顾客企业出示借款等便捷。1.二零零五年至二零一零年,顾清良收受浙江省正大控投企业集团老总羊某所送现钱总共48万余元。羊某表明,赠予现钱主要是为了更好地谢谢顾清良在其公司遭遇危機的情况下能融洽每家金融机构,给公司再次联合贷款,救回来了公司。

2.二零零六年第三季度,美都能源股权有限责任公司为了更好地股权融资,想在浙商银行多贷一些资产,老总闻某在顾清良公司办公室赠予其现钱三十万元。3.二零零七年上半年度,顾清良在办公室收受浙江省华海合力科技股权有限责任公司老总蔡某所送现钱二十万元。依据蔡某的证言,二零零五年华海合力科技企业因为给别的公司贷款担保出現了经济危机,遭遇倒闭。顾清良做为浙商银行责任人,在核对其公司资产后,提议浙商银行再次给他企业放贷,最终华海合力科技企业摆脱了窘境。

但辩护律师复庭递交了蔡某撰写的有关该二十万元账款特性的说明及借据,称该二十万元是其叫被告顾清良转送的向浙江新中天控股集团公司有限责任公司的贷款利息款。公诉行政机关就该客观事实开展了补充侦查,见证人证言说明借据內容不是真正的,该企业根据浙商银行贷款的1000万元,及其贷款利息六万元,都会贷款期满后一次性通过银行转入浙江新中天控股集团公司有限责任公司。

4.二零一六年及17年中秋佳节前后左右,顾清良在办公室依次收受该企业上海通盛(集团公司)发展趋势有限责任公司老总潘某所送使用价值7.407万余元劳力士女表一块及美元十万元。潘某称,“送礼物”一方面是为了更好地谢谢顾清良在借款层面一直给其企业适用,终究借款较为难,尤其是开发设计房地产层面的借款,且年利率都不高;另一方面期待他能再次适用其企业,帮其企业出示房产贷款。

5.2018年10月,顾清良在办公室收受了上海绿杉购置产业有限责任公司经理施力舟所送现钱五十万元。依据顾清良的口供,2018年上半年度,上海绿杉置业公司要申请办理一笔约10亿人民币上下的借款。但因为浙商银行总公司明确提出将以该企业国有制股权出示贷款担保、且在借款结清前不可分紅这两个标准沒有考虑,10亿人民币借款只派发了6.6个亿,剩下的3.4亿元借款被锁定了。

因而施力舟赠给顾清良五十万元现钱,为了更好地让顾清良可以帮助解除冻结3.4亿元借款。6.2018年十月,宝矿控投(集团公司)有限责任公司法人代表张某在上海洲际酒店酒店包间内赠给顾清良使用价值15.8万元的翡翠挂坠一件。

关键期待顾清良在20亿元的抵押贷款层面给与她们帮助和支持,另外也为了更好地谢谢顾清良为她们企业在上海分行申请办理过两亿的信用证保理融资信用额度。此外,顾清良还曾为金融机构顾客企业出示过私募基金通道业务方式协助其节税。二零一五年上半年度,顾清良让该分行财产运营管理中心经理于某申请办理了一笔19亿人民币的上海凯祥房地产业有限责任公司与上海宝华集团公司有限责任公司、上海恒宝投资管理有限责任公司(这三家企业全是宝华集团公司有限责任公司高某一人控股企业)中间的信托投资业务流程,编造债务关联,取得成功的帮高某迁移了凯祥房产公司盈利至后俩家,为此该房产公司每一年可节税4000万元上下。17年底,为谢谢顾清良帮其节税及其获得今后的协助,郑某提议顾清良选购宝华城市之星的12模块201室,楼底下的架空层能够完工房屋赠给其住,楼层之间各101平方米,共202平方米,且都由郑某室内装修好。

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也因而,顾清良的答辩率答辩称,顾清良是全款买房买的房屋。但经湖州市价钱评定管理中心评定,该套含赠予总面积的楼房价格评定基准日的销售市场买卖价格rmb1400万余元上下,高过顾清良的购买价921万,楼底下总建筑面积102.81平米的无不动产登记证房子使用价值约479万余元。

资产业务部总经理邹建旭因涉嫌违法乱纪被查如出一辙,前不久也有一位浙商银行管理层被查。10月13日,依据“黑龙江省省纪委监委网址”微信公众平台公布,现浙商银行资产业务部总经理、中国光大银行深圳市分行原行长邹建旭因涉嫌比较严重违纪,现阶段正接纳浙江省省纪委监委驻浙商银行纪检监察组执纪审查和白山市监察委监察调查。“黑龙江省省纪委监委网址”微信公众平台文章内容显示信息,邹建旭是汉人,1972年10月生,河南鹤壁人,1994年10月报名参加工作中,二零零六年十二月添加我党,河南财经学校金融学专业大学毕业,在职考研文凭,社会经济学研究生学位。

1994年10月至二零零三年五月,邹建旭依次在工商银行河南新乡市分行、广发行郑州市分行经七路分行工作中,二零零三年五月进到光大,并一路升到光大深圳市分行行长。二零一六年6月迄今,邹建旭进到浙商银行,依次就职了浙商银行深圳市分行领导班子、银行行长,及其浙商银行资产业务部总经理。(文中来源于澎湃新闻网,大量原創新闻资讯立即下载“澎湃新闻网”APP)。


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